empty
 
 

16.12.201607:58:00UTC+00Влада США оштрафувала банк Intesa на $ 235 млн

У Нью-Йорку оштрафований італійський банк Intesa Sanpaolo за «неодноразові порушення законів в області відмивання незаконно нажитих коштів». Загальна сума штрафу становить 235 млн доларів, про що повідомили представники Управління фінансових послуг штату Нью-Йорк.

Відзначимо, що оштрафовано саме нью-йоркське відділення італійського банку. Філії Intesa в найбільшому місті США ставляться «підозрілі транзакції і навмисне приховування інформації від банківських регуляторів», уточнили представники управління. «Порушення, оголошені сьогодні, включають в себе серйозні недоробки, які були допущені протягом декількох років в процесі дотримання правил і виявлені під час нагляду за системою виконання операцій», - додали представники американського регулятора.

«Глобальні фінансові інститути повинні залишатися в авангарді захисту в боротьбі з тероризмом, кіберзлочинністю та ухиленням від податків», - зазначила головний інспектор Управління фінансових послуг штату Нью-Йорк Марія Вуллі.

«У наш час вкрай високих ризиків ефективна і надійна система відстеження транзакцій є основним інструментом боротьби проти незаконних операцій і фінансування терористів», - додала Вуллі.

  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Щасливий депозит
    Поповни рахунок на $3,000 і отримай ще $6000!
    В грудні ми проводимо розіграш $6000 у рамках акції "Щасливий депозит"!
    Поповнивши рахунок на суму не менше $3,000, ви автоматично стаєте учасником акції.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Девайси в подарунок
    Стати учасником розіграшу мобільних девайсів при поповненні рахунку від $500
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 30%
    Реальна можливість збільшити кожен депозит на 30%
    ОТРИМАТИ БОНУС


Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок