empty
 
 

04.06.201813:59:00UTC+00Найбільший банк Австралії отримав рекордний штраф за фінансування тероризму

Commonwealth Bank of Australia (CBA) погодився на виплату рекордного штрафу на суму 700 млн австралійських доларів, або 529,3 млн, для врегулювання конфлікту з відмиванням грошей.

Така сума штрафу є найбільшим грошовим штрафом в історії корпоративного сектора Австралії. Обсяг виплати в два рази вище 375 млн австралійських доларів, які зарезервував СВА.

Це другий серйозний випадок в практиці банку. Новий генеральний директор банку Метт Комі, який змінив Іена Нарева після першого скандалу, дав свою згоду на врегулювання претензій регуляторів через місяць після визнання звинувачень в маніпулюванні ставками.

СВА визнав, що порушив закони про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в 53750 випадках.

Найбільший австралійський банк не повідомив належним чином регулюючий орган про угоди, які були пов'язані з декількома клієнтами, які представляють «потенційний ризик тероризму або фінансування тероризму».

Про порушення стало відомо в серпні 2017 року. Тоді банк пояснив їх комп'ютерної помилкою, але звинувачення спровокували розпродаж цінних паперів банку. Через два тижні після того, як вибухнув скандал, І. Нарев оголосив про свій відхід.

«Наше сьогоднішнє угоду - чітке визнання наших невдач і важливий крок на шляху просування банку вперед», - заявив Метт Комин.

В рамках врегулювання, яке має отримати схвалення Федерального суду, банк визнав, що не вжив усіх необхідних заходів для виявлення, пом'якшення та управління ризиками відмивання коштів та фінансування тероризму.

СВА повідомив, що зарезервує 700 млн австралійських доларів в свої фінансові результати за поточний фінансовий рік, вони будуть оприлюднені в серпні.

Австралійський уряд пообіцяло посилити нагляд за фінансовим сектором і посилити покарання за корпоративні злочину.

СВА повідомив, що він зарезервує 700 млн австралійських доларів в свої фінансові результати за поточний фінансовий рік, які будуть оприлюднені в серпні.

Австралійський уряд пообіцяло посилити нагляд за фінансовим сектором і посилити покарання за корпоративні злочину.

  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Щасливий депозит
    Поповни рахунок на $3,000 і отримай ще $6000!
    В грудні ми проводимо розіграш $6000 у рамках акції "Щасливий депозит"!
    Поповнивши рахунок на суму не менше $3,000, ви автоматично стаєте учасником акції.
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Девайси в подарунок
    Стати учасником розіграшу мобільних девайсів при поповненні рахунку від $500
    СТАТИ УЧАСНИКОМ
  • Бонус на кожне поповнення ІнстаФорекс 30%
    Реальна можливість збільшити кожен депозит на 30%
    ОТРИМАТИ БОНУС


Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок