Фигуранты
санкционных списков имеют тесные связи
с компаниями из более чем 70 стран мира.
Компании США, которым необходимо
следовать введенному режиму санкций в
отношении России, столкнулись с серьезной
проблемой. Этим корпорациям зачастую
крайне сложно выявить компании, которые
принадлежат тем людям, которые попали
в санкционные списки.
С
марта этого года США ввели санкции в
отношении 50 организаций и 57 физических
лиц из России и Украины, причем в отношении
совершенно разных групп фигурантов
действуют и разные режимы санкций. По
данным Dow Jones Risk & Compliance, эти люди из
списка владеют разными долями в тысячах
компаний или же могут осуществлять
контроль в них, иногда даже не напрямую.
Компании, в которых фигуранты санкций
имеют доли собственности или занимают
ведущие менеджерские либо директорские
посты (т.е. имеют возможность влиять на
деятельность компаний), расположены
более чем в 70 странах, в том числе в США.
«Чтобы
не нарушать введенные санкции, компаниям
из США приходится собирать куда больше
информации об имеющихся и потенциальных
партнерах, выясняя при этом, не связаны
ли данные компании-партнеры с фигурантами
санкционного списка. Ведь последние
владеют компаниями «по всему миру»,
- отмечает Джудит Ли, партнер
американской юридической фирмы Gibson
Dunn & Crutcher. Ситуация, по словам эксперта,
отличается от санкций в отношении ряда
других стран, где попавшие под санкции
люди обычно гораздо больше изолированы
от международного бизнеса. «Соблюдать
режим российских санкций по-настоящему
тяжело», - говорит Джудит Ли.
Среди
компаний, связанных с попавшими в список
физическими лицами,
крупная финская кораблестроительная
компания и титановая компания из штата
Пенсильвания. Крупный производитель
ледоколов Arctech Helsinki Shipyard на 50% принадлежит
ОСК (Объединенная судостроительная
корпорация) и STX Finland. Введенные в июле
этого года санкции запретили компаниям
США сотрудничать с российской
государственной компанией. Им также
нельзя работать и с Arctech Helsinki Shipyard,
в результате под запрет попало и
сотрудничество с Arctech Helsinki Shipyard ввиду
размера доли ОСК в ней. Отметим, что в
компании Arctech Helsinki Shipyard отказались от
комментариев по поводу данной ситуации.
В
американском городке Мун-Тауншип
(штат Пенсильвания)
работает титановое совместное предприятие
американской компании
Allegheny Technologies и компании,
которую представитель Allegheny назвал
американской «дочкой» российской
корпорации «ВСМПО-Ависма». Государственной
корпорации «Ростех», попавшей в последний
санкционный список в сентябре этого
года, принадлежит 25% плюс 1 акция
«ВСМПО-Ависмы». «Бизнес идет своим путем
в совместном предприятии»,
- заявил официальный представитель
компании Allegheny.
Запрет
на подобное сотрудничество, как правило,
вступает в силу, когда фигуранту
санкционного списка в совместной
компании принадлежит не менее 50% акций.
Однако Минфин США также призвал
американские компании действовать
более осторожно, если им приходится
иметь деловые связи с компанией,
принадлежащей лицу из санкционного
списка менее чем на 50%, и оценивать, не
продолжает ли данное лицо фактически
контролировать ее деятельность. «Если
вы имеете дело с компанией, которая
принадлежит фигуранту санкционного
списка на 33%, вам придется немного
попотеть», - сказал Джон Смит, заместитель
директора OFAC (Офис по контролю за
иностранными активами), ведомства
Минфина США, которое осуществляет
контроль за исполнением санкций.
Работу
компаний США также осложняет и тот факт,
что американские власти не представили
никаких конкретных списков структур,
принадлежащих фигурантам санкционного
списка, и им приходится самим выявлять
возможные связи с ними своих зарубежных
бизнес-партнеров. Кроме того, действуют
и разные режимы санкций. Например, с
российскими компаниями и некоторыми
их «дочками», включенными в секторальный
список, можно вести сотрудничество, но
им нельзя предоставлять акционерное
или долговое финансирование сроком
более чем на месяц. Однако быть начеку
необходимо со всеми компаниями, в какой
бы санкционный список они ни попадали,
предупреждают эксперты. «Если организация
попала в секторальный список, вы
понимаете, что она находится под прицелом
правительства США»,
- говорит Джудит
Ли из Gibson Dunn & Crutcher.
