19.03.201309:33:32UTC+04Аргентина обвиняет банк HSBC в отмывании денег

Ранее подобные обвинения в адрес этого финансового учреждения звучали со стороны США. Власти этой страны утверждали, что банк занимался незаконными трансфертами для отмывания миллиардов долларов, которые принадлежали мексиканским наркокартелям.

Власти Аргентины заподозрили британский банк HSBC в отмывании денег на территории своей страны.

Налоговая служба латиноамериканской страны пришла к заключению, что банк использовал поддельные документы для уклонения от налогов и смог легализовать незаконно заработанные средства на сумму около 77 млн долларов.

Представители HSBC сообщили, что банк готов сотрудничать со следствием, и отметили, что обвинения Аргентины вызвали у них В«серьезную озабоченностьВ».

В 

Кроме того, было указано, что HSBC вел В«сомнительные операцииВ» на Каймановых островах, в Иране, в Саудовской Аравии и Сирии. Дополнительно банк подозревается в сотрудничестве с организациями, которые финансируют радикальных исламистов.

Имеет смысл озвучить, что HSBC — один из крупнейших конгломератов в мире — был основан в 1865 году, в Гонконге. Его деятельность ведется в 85 странах мира. В 2010 году он был отмечен в списке 50 самых надёжных банков мира, по версии журнала Global Finance, и помещен на 19 место — наивысшее среди британских банков.