empty
30.09.2020 03:50 PM
كيف خدع جي بي مورجان المتداولين لمدة 8 سنوات

This image is no longer relevant

قالت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء إن جي بي مورجان تشيس آند كو التابعة لشركة جي بي مورجان توافق على تعويض أكثر من 920 مليون دولار عن مخالفاتها المتعلقة بالتلاعب بالسوق الفيدرالي الأمريكي عند تداول سندات الخزينة وكذلك العقود الآجلة للمعادن.

وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة استخدمت جي بي مورجان مخطط تلاعب من عام 2008 إلى عام 2016 في وضع أوامر من قبل المتداولين على جانب واحد من السوق لم ينووا تنفيذها مطلقًا وبالتالي خلق انطباع خاطئ عن الاهتمام بالشراء أو البيع ، التي يمكن أن ترفع الأسعار أو تخفضها وفقًا لموافقة تنفيذها.

تُعرف هذه الممارسة المتلاعبة المصممة لخلق وهم الطلب أو عدمه أيضًا باسم "الانتحال".

وفقًا لـ لجنة تداول السلع الآجلة تم إجراء بعض المعاملات على حساب جي بي مورجان الخاص. في بعض الأحيان يتلاعب المتداولون بالسوق لتسهيل عمليات التداول لعملاء صناديق التحوط. ووفقًا للوكالة عندما كشف نظام المراقبة الجديد عن مشاكل واصل البنك أداء تلاعباته حتى عام 2014.

وفقًا لدانييل بينتو ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان كوربوريت آند إنفستمنت بانك "سلوك الأفراد المذكورين في قرار اليوم غير مقبول ولم يعودوا يعملون لدى الشركة".

وأضاف أن البنك استثمر "موارد كبيرة" في تعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب.

دخل البنك في اتفاق مع وزارة العدل ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كونيتيكت لإرجاء الإجراءات القانونية ، مما حال دون المقاضاة الجنائية بتهمة الاحتيال الإلكتروني.

في السنوات الأخيرة ، استهدفت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل الانتحال باستخدام أدوات تحليل بيانات متطورة لم يكن من الممكن اكتشافها في السابق.

ذكرت وكالة رويترز أنه في عام 2017 تقريبًا ، بدأت الوكالة في استخدام الأساليب التي طورتها في البداية للكشف عن مخططات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية في تحديد أنماط التداول المشبوهة ، بما في ذلك عن طريق مسح النشاط في البورصات.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في بيان لها إن هذه كانت أكبر عقوبة مالية فرضتها على الإطلاق. وتشمل غرامة قدرها 436.4 مليون دولار ، واسترداد 311.7 مليون دولار كتعويضات ، ومصادرة أكثر من 172 مليون دولار.

Andrey Shevchenko,
الخبير التحليلي لدى شركة إنستافوركس
© 2007-2025
حدد الإطار الزمني
5
د
15
د
30
د
1
س
4
ساعات
1
يوم
1
أسبوع
كسب عائد من تغيرات أسعار العملات المشفرة مع إنستافوركس.
قم بتحميل منصة التداول ميتاتريدر 4 وافتح أول صفقة.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    انضم إلى المسابقة

المقالات الموصى بها

نظرة عامة على GBP/USD – 9 مايو: بنك إنجلترا يزيد من حيرة المتداولين

تحرك زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أولاً نحو الأسفل ثم نحو الأعلى يوم الخميس، مما يشير إلى أن السوق لم يقرر بعد كيفية تفسير نتائج اجتماع بنك إنجلترا. قام البنك

Paolo Greco 04:05 2025-05-09 UTC+2

البنك المركزي البريطاني قلق بشأن الاقتصاد

أقوم بمراقبة ثلاثة بنوك مركزية بانتظام، كل منها يمثل نهجًا مختلفًا تمامًا في السياسة النقدية. يوم الخميس، قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي

Chin Zhao 01:35 2025-05-09 UTC+2

رئيس الاحتياطي الفيدرالي ثابت كالفولاذ

لقد أتيحت للجميع الفرصة لمراجعة نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. في هذه المقالة، أود أن أُبرز بعض النقاط الإيجابية للدولار الأمريكي التي قد تخدمه جيدًا في المستقبل. حاليًا، يتراجع

Chin Zhao 01:16 2025-05-09 UTC+2

GBP/USD: بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة، وترامب يوقع اتفاقية تجارية مع لندن

يوم الخميس، قام بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وعلى الرغم من القرار الذي يميل إلى التيسير النقدي، إلا أن الجنيه

Irina Manzenko 00:28 2025-05-09 UTC+2

الدولار أطلق النار على نفسه

مع اقتراب نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو، وصل الربيع الحقيقي إلى الأسواق المالية. تزداد شهية المخاطرة العالمية وسط الإطلاق الوشيك للمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا، ويعلن دونالد

Marek Petkovich 00:28 2025-05-09 UTC+2

اليورو/الدولار الأمريكي. التحليل والتوقعات

يوم الخميس، يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت المستوى النفسي 1.1300. انتخاب فريدريش ميرز كمستشار لألمانيا يقلل من عدم اليقين بشأن القوة الاقتصادية لمنطقة اليورو، مما يوفر دعماً لليورو. في الوقت

Irina Yanina 11:12 2025-05-08 UTC+2

السوق سينقذ نفسه

لم يعد الاحتياطي الفيدرالي مركز الكون المالي، وارتفاع مؤشر S&P 500 بنسبة 13% من أدنى مستوياته في أبريل جعل الأسهم الأمريكية مرة أخرى باهظة الثمن. هذا يلخص رد فعل السوق

Marek Petkovich 10:13 2025-05-08 UTC+2

تثبيت الفائدة من الفيدرالي والمحادثات الأمريكية الصينية تدعم الدولار (احتمالية عالية لانخفاض اليورو/الدولار والذهب)

ظل الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا، حيث أكد قيادته على نهج الانتظار والترقب بحزم. ومن المثير للاهتمام أن الاحتياطي الفيدرالي لم يستجب للتغيرات الملحوظة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن عدم اليقين المتزايد

Pati Gani 09:53 2025-05-08 UTC+2

البنك المركزي البريطاني مستعد لخفض أسعار الفائدة

من المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم، والإشارة إلى أن خفضًا آخر قد يكون محتملًا في يونيو. قد يضع هذا البنك المركزي

Jakub Novak 09:21 2025-05-08 UTC+2

لماذا انخفض الذهب بشكل حاد بعد اجتماع الفيدرالي

شهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره

Jakub Novak 09:17 2025-05-08 UTC+2
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.